贵州花溪农村商业银行股份有限公司关于召开第十二次（2022年度）股东大会的公告

贵州花溪农村商业银行全体股东：

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及本行《章程》规定，经研究决定，于2023年8月20日召开第十二次股东大会。现将有关事宜公告如下：

      一、会议时间

      8月20日（星期日）9:30（会期半天）

      （8:20至9:20签到，9：30正式开会）

      二、会议地点

      花溪农商行总行新办公楼三楼大会议室（清溪路与明珠大道交叉路口）

      三、会议召集人

      贵州花溪农村商业银行股份有限公司第二届董事会

      四、参会人员

      （一）出席人员

      1.截止2023年7月31日全体在册股东（或代理人）；

      2.本行第二届董事会、监事会成员

      （二）列席人员

      1.高级管理人员；

      2.大会见证律师；

      3.特邀嘉宾；

      4.大会其他有关人员。

      五、大会议题

      （一）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告（草案）》；

      （二）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告（草案）》；                          

      （三）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司关于变更外部审计事务所的议案（草案）》；

      （四）审议《关于段竞晖、李榛、姚作武同志不再担任贵州花溪农村商业银行股份有限公司独立董事、董事职务的议案（草案）》；

      （五）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司关于增补李俊为董事的议案（草案）》；

      （六）审议《关于增补贵州花溪农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》（草案）；

      （七）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司向贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）定向募股的方案（草案）》；

      （八）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司向贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）定向募股说明书（草案）》；

      （九）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司章程（修订）（草案）》；

      （十）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司申请专项债注资相关事宜（草案）的议案》；

      （十一）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司关于修订股东大会、董事会、董监事薪酬管理办法、关联交易管理办法、信息披露管理办法等制度的议案（草案）》；

      （十二）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告（草案）》；

      （十三）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司股权管理办法（修订）（草案）》；

      （十四）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划（草案）》；

      （十五）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2022年度审计报告（草案）》；

      （十六）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2022年董事会、监事会及高管层履职评价报告（草案）》；

      （十七）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告（草案）》；

      （十八）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司2022年度财务报告及2023年财务预算（草案）》；   

      （十九）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司关于提取2022年度任意盈余公积金及一般准备议案（草案）》；

      （二十）审议《贵州花溪农村商业银行股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案（草案）》。

      六、现场登记及签到

      （一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。

      （二）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。

      （三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

      七、其他事项

      （一）全体股东均有权出席本次股东大会，也可书面委托代理人出席会议和参加表决。

      （二）股东如需查阅本次股东大会有关资料，请联系本行董事会办公室。

      （三）请出席本次会议的股东将签章完整的参会回执及授权委托书于2023年8月18日前送达或电邮至贵州花溪农村商业银行股份有限公司董事会办公室。(参会回执及授权委托书模版请联系董事会办公室)。因相关会议准备事项原因，2023年8月18日18时以前未能回执相关信息的股东，将无法正常参与股东大会及接待，由此带来的不便，我们深表歉意。特此公告。

              

      联系地址：贵州省贵阳市花溪区明珠大道2号花溪农商银行办公楼九楼董事会办公室；

      联 系 人：黄文锋；联系电话：0851-83851993

      电子邮箱：hxnsh_official@qq.com；

       

       

       

      贵州花溪农村商业银行股份有限公司

                                    2023年8月4日