乌当农商银行关于第二届董事会第三十七次 （临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第三十七次（临时）会议于2026年7月19日上午09:00在乌当农商银行总行二楼会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人，实到董事占应到董事人数的77.78%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由潘浩先生主持。

      二、董事会会议审议并通过情况

      （一）审议并通过《乌当农商银行关于采购不良贷款委外催收项目立项的议案》；

      （二）审议并通过《乌当农商银行关于采购电话客户服务外包项目立项的议案》；

      （三）审议并通过《乌当农商银行关于聘任计划财务部总经理的议案》。

      特此公告。

                                                                                                 乌当农商银行董事会  

                                                                                                    2026年7月19日