乌当农商银行关于第二届董事会第三十六次 会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2026年5月15日下午14:00在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，实到董事占应到董事人数的88.89%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由潘浩先生主持。

      二、董事会会议审议并通过情况

      （一）审议并通过《关于贵州浙商矿业贸易有限公司、贵州黔鸿矿产资源咨询服务有限公司2户贷款借新还旧的议案》；

      （二）审议并通过《关于贵阳恒森房地产开发有限公司批转贷款债权出让方案的议案》；

      （三）审议并通过《关于乌当农商银行新投资人购买已转让债权回收结构化批量转让债权的议案》；

      （四）审议并通过《关于乌当农商银行西南商贸城等四家支行终止营业、搬迁及更名的议案》；

      （五）审议并通过《乌当农商银行2025年度外包业务评估报告》；

      （六）审议并通过《乌当农商银行2025年度合规风险评估报告》；

      （七）审议并通过《乌当农商银行2025年度全面风险评估报告》；

      （八）审议并通过《乌当农商银行2025年度案件风险防控评估情况报告》；

      （九）审议并通过《乌当农商银行2025年度操作风险管理自评估报告》；

      （十）审议并通过《乌当农商银行2025年度风险偏好执行情况报告》；

      （十一）审议并通过《乌当农商银行2025年度内部控制评价报告》；

      （十二）审议并通过《乌当农商银行2025年案件工作情况总结报告》；

      （十三）审议并通过《乌当农商银行关于2025年度主要股东股东资质、履行承诺事项、落实章程、遵守法律法规及监管规定情况的评估报告》；

      （十四）审议并通过《乌当农商银行洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告》。

      特此公告。

                                                                                                    乌当农商银行董事会  

                                                                                                       2026年5月15日