乌当农商银行关于第二届董事会第三十五次 （临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第三十五次（临时）会议于2026年3月6日在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人，实到董事占应到董事人数的77.78%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由潘浩先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司使用中央专项借款处置不良资产批量转让方案》；

      （二）审议并通过《关于贵州乌当农村商业银行股份有限公司股东李伟股权转让的议案》；

      （三）审议并通过《关于委托贵州新瑞林阳律师事务所代理质押式回购违约业务的议案》；

      （四）审议并通过《关于与贵州龙荣瑞物业管理有限公司续签网点驻场后勤保障（保洁）服务合同的议案》；

      （五）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易报告》；

      （六）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年四季度整体风险分析报告》；

      （七）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年流动性风险管理情况报告》；

      （八）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年消费者权益保护工作情况报告》；

      （九）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司风险总监朱俊昌2025年度履职情况报告》；

      （十）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年柜员劳务外包项目报告》；

      （十一）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年金库外包项目报告》；

      （十二）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于2025年度反洗钱工作情况的报告》；

      （十三）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2026年反洗钱和反恐怖融资工作计划》；

      （十四）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于2024年度外包业务专项审计的报告》；

      （十五）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于2024年度关联交易专项审计的报告》；

      （十六）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于对2024年案件防控专项审计报告》；

      （十七）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于开展闲置低效资产专项审计的报告》；

      （十八）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于对白橙支行等14家支行全面风险管理审计的报告》；

      （十九）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年消费者权益保护工作审计报告》；

      （二十）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年反洗钱工作专项审计报告》；

      （二十一）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年度贷款减免专项审计报告》；

      （二十二）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2026年度绩效考核管理办法》；

      （二十三）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2026年营运经理及综合柜员绩效考核实施细则》。

      特此公告。

                                                                                                乌当农商银行董事会  

                                                                                                    2026年3月6日