乌当农商银行关于第二届董事会第三十四次 （临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第三十四次（临时）会议于2025年12月15日下午14:30在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，实到董事占应到董事人数的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由潘浩先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议并通过《乌当农商银行2024年度关联交易专项审计报告》；

      （二）审议并通过《乌当农商银行关于开展闲置低效资产专项审计的报告》；

      （三）审议并通过《乌当农商银行关于通过以前年度损益计提信贷资产减值准备的议案》；

      （四）通报《国家金融监督管理总局贵州监管局关于2025年上半年银行业消费投诉情况的通报》。

      特此公告。

                                                                                                    乌当农商银行董事会  

                                                                                                       2025年12月15日