乌当农商银行关于第二届董事会第三十三次 （临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第三十三次（临时）会议于2025年11月14日下午14:30在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人，实到董事占应到董事人数的77.78%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由潘浩先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议并通过《贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构可行性研究报告》；

      （二）审议并通过《关于同意贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构的议案》；

      （三）审议并通过《关于成立贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组的议案》；

      （四）审议并通过《贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组授权方案》；

      （五）审议并通过《贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构工作实施方案》；

      （六）审议并通过《关于确定清产核资和资产评估基准日的议案》；

      （七）审议并通过《清产核资、资产评估及净资产处置工作方案》；

      （八）审议并通过《关于原股东股份处置意见的议案》；

      （九）审议并通过《关于贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》；

      （十）审议并通过《贵阳农村商业银行股份有限公司等八家法人机构不良资产处置方案》；

      （十一）审议并通过《关于贵州乌当农村商业银行股份有限公司授权主要负责人签署贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构相关法律文书的议案》；

      （十二）审议并通过《关于解散贵州乌当农村商业银行股份有限公司的议案》；

      （十三）审议并通过《关于同意贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会延长任期的议案》；

      （十四）审议并通过《关于召开贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年临时股东大会的议案》。

      特此公告。

                                                                                                 乌当农商银行董事会  

                                                                                                    2025年11月14日