乌当农商银行关于第二届董事会第三十二次 （临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第三十二次（临时）会议于2025年11月10日下午14:30在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人，实到董事占应到董事人数的77.78%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由潘浩先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议并通过《贵州乌当农商银行2024年度薪酬政策执行情况审计报告》；

      （二）审议并通过《乌当农商银行2025年上半年流动性风险管理情况报告》；

      （三）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2024年度财务执行情况及2025年财务预算报告》；

      （四）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》；

      （五）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司第3季度整体风险分析报告》；

      （六）审议并通过《贵州龙蓝波湾房地产开发有限公司申请贷款重组方案》；

      （七）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司不良信贷资产批量转让方案》；

      （八）审议并通过《乌当农商银行2024年度业务连续性管理自评估报告》；

      （九）审议并通过《贵阳海洋房地产开发公司债权非批量转让实施方案》；

      （十）审议并通过《贵州仁美嘉源生态农业投资发展有限公司、贵州吉义经济发展有限责任公司债权非批量转让实施方案》；

      （十一）审议并通过《贵阳恒森房地产开发有限公司批转贷款债权出让的方案》；

      （十二）审议并通过《关于召开2025年股东大会的议案》。

      特此公告。

                                                                               乌当农商银行董事会  

                                                                                 2025年11月10日