乌当农商银行关于2025年临时股东大会会议决议的公告

      本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、股东大会会议召开及出席情况

      （一）会议召开时间

      2025年12月1日10:00。

      （二）会议召开地点

      贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号附9号臣功新天地15幢3楼大会议室。

      （三）会议召开及表决方式

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议，以现场会议方式召开，采取现场记名投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》规定。

      （四）会议出席情况

      本次会议参会股东及代理人所持有表决权股份总额超过有效表决权股份总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》规定。

      出席本次会议的还有公司的第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理层、相关部门负责人及见证律师。

      二、股东大会会议审议情况

      （一）议案名称：《贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构可行性研究报告（草案）》

      审议结果：通过

      （二）议案名称：《关于同意贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构的议案（草案）》

      审议结果：通过

      （三）议案名称：《关于成立贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组的议案（草案）》

      审议结果：通过

      （四）议案名称：《贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组授权方案（草案）》

      审议结果：通过

      （五）议案名称：《贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构工作实施方案（草案）》

      审议结果：通过

      （六）议案名称：《关于确定清产核资和资产评估基准日的议案（草案）》

      审议结果：通过

      （七）议案名称：《清产核资、资产评估及净资产处置工作方案（草案）》

      审议结果：通过

      （八）议案名称：《关于原股东股份处置意见的议案（草案）》

      审议结果：通过

      （九）议案名称：《关于贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案（草案）》

      审议结果：通过

      （十）议案名称：《贵阳农村商业银行股份有限公司等八家法人机构不良资产处置方案（草案）》

      审议结果：通过

      （十一）议案名称：《关于贵州乌当农村商业银行股份有限公司授权主要负责人签署贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构相关法律文书的议案（草案）》

      审议结果：通过

      （十二）议案名称：《关于解散贵州乌当农村商业银行股份有限公司的议案（草案）》

      审议结果：通过

      （十三）议案名称：《关于同意贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会延长任期的议案（草案）》

      审议结果：通过

      三、律师见证情况

      （一）律师事务所及律师情况

      本次股东大会见证的律师事务所为贵州新瑞林阳律师事务所，见证律师为兰嘉琳、代义。

      （二）律师见证结论意见

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年临时股东大会会议提请审议事项、表决程序和结果均符合《中华人民共和国公司法》和《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

      特此公告。

       

                                                                                                                乌当农商银行董事会  

                                                                                                                    2025年12月1日