贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于召开2025年临时股东大会的公告
贵州乌当农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《公司法》及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，本行拟召开2025年临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025年12月1日（星期一）上午10:00；
（二）会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号附9号臣功新天地15幢贵州乌当农商银行3楼大会议室；
（三）会议召集人：乌当农商银行第二届董事会；
（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。
二、参会人员
（一）乌当农商银行截至2025年11月30日在本行登记在册股东（或代理人）；
（二）乌当农商银行董事、监事、高级管理人员；
（三）乌当农商银行聘请的见证律师；
（四）乌当农商银行董事会邀请的嘉宾等。
三、会议议题
（一）关于《贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构可行性研究报告》的议案；
（二）关于同意贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构的议案；
（三）关于成立贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组的议案；
（四）关于《贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组授权方案》的议案；
（五）关于《贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构工作实施方案》的议案；
（六）关于确定清产核资和资产评估基准日的议案；
（七）关于《清产核资、资产评估及净资产处置工作方案》的议案；
（八）关于原股东股份处置意见的议案；
（九）关于贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案；
（十）关于《贵阳农村商业银行股份有限公司等八家法人机构不良资产处置方案》的议案；
（十一）关于贵州乌当农村商业银行股份有限公司授权主要负责人签署贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构相关法律文书的议案；
（十二）关于解散贵州乌当农村商业银行股份有限公司的议案；
（十三）关于同意贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会延长任期的议案。
四、出席会议登记办法
（一）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
（二）股东如需查阅本次股东大会有关资料，请联系乌当农商银行董事会办公室。
（三）请出席本次会议的股东将签章完整的通知回执及授权委托书（见附件）于2025年11月25日前送达或电邮至乌当农商银行董事会办公室。
五、会议报到手续
（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。
（三）出席会议的股东及股东代理人请提前到达会议地点，办理签到手续。
六、会议联系方式
1.联系地址：贵阳市乌当区新添大道北段164号乌当农商银行3楼大会议室；
2.联系人：刘振宇、王钦；
3.联系电话：0851-86463684；
4.电子邮箱：694132006@qq.com；
5.邮政编码：550001。
附件：1.通知回执（样本）
2.授权委托书（样本）
特此公告。
贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会
2025年11月14日
附件：