乌当农商银行关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2025年8月28日下午14:30在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，实到董事占应到董事人数的88.89%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由潘浩先生主持。

       二、董事会会议审议情况

      1.审议通过了《关于处置乌当农商银行持有贵州省农村信用社联合社股金的议案》；

      2.审议通过了《乌当农商银行关于罗攀等59户个人不良贷款非批量转让方案的议案》；

      3.审议通过了《贵州乌当农村商业银行股份有限公司内部审计章程（修订）》；

      4.审议通过了《乌当农商银行2025年处置计划》；

      5.审议通过了《乌当农商银行2025年恢复计划》；

      6.审议通过了《乌当农商银行2025年风险偏好陈述书》；

      7.审议通过了《乌当农商银行2025年2季度整体风险分析报告》；

      8.审议通过了《乌当农商银行2024年度全面风险评估报告》；

      9.审议通过了《乌当农商银行2024年度外包业务风险评估报告》；

      10.审议通过了《乌当农商银行2024年度经营层工作报告》；

      11.审议通过了《乌当农商银行2024年度董事会工作报告》；

      12.审议通过了《乌当农商银行稽核审计部2024年度工作总结暨2025年工作计划》；

      13.审议通过了《乌当农商银行关于2024年度征信业务专项审计的报告》；

      14.审议通过了《乌当农商银行关于2024业务连续性管理全面审计的报告》；

      15.审议通过了《乌当农商银行关于2024年度呆账核销专项审计的报告》；

      16.审议通过了《乌当农商银行2024年资金业务专项审计报告》。

      特此公告。

                                  乌当农商银行董事会  

                                    2025年8月29日