贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2025年5月13日上午10点在乌当农商银行总行二楼小会议室召开现场会议，会议应到监事6人，实到监事6人，实到监事占应到监事人数的100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事长王效宙主持。

           二、会议情况

          根据表决情况，会议通过：

      （一）《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年反洗钱和反恐怖融资工作计划》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二）《贵州乌当农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法（修订）》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三）《乌当农商银行关于2024年度反洗钱工作情况的报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （四）《乌当农商银行2025年案防工作计划》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （五）《乌当农商银行2024年度案件风险防控评估情况报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （六）《乌当农商银行关于2024年案防工作情况的总结报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （七）《贵州乌当农商银行2024年操作风险管理自评报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （八）《乌当农商银行2025年度合规工作计划》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （九）《乌当农商银行2024年度内部控制评价报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （十）《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （十一）《乌当农商银行2024年四季度经营及风险情况报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （十二）《贵州乌当农村商业银行股份有限公司四季度整体风险分析报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （十三）《乌当农商银行关于2024年度风险偏好执行情况的报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （十四）《乌当农商银行2024年度关联交易报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （十五）《乌当农商银行2024年消费者权益保护工作情况报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （十六）《乌当农商银行2025年消费者权益保护重点工作计划》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （十七）《乌当农商银行2024年度监事会工作报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （十八）《乌当农商银行稽核审计部2024年度工作总结暨2025年工作计划》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （十九）《乌当农商银行关于金园支行等14家支行全面风险管理审计的报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二十）《乌当农商银行关于2024年消费者权益保护工作审计的报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二十一）《乌当农商银行关于外包业务专项审计的报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二十二）《乌当农商银行2024年反洗钱工作审计报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二十三）《乌当农商银行关于2023年度重大事项报告执行情况专项审计的报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二十四）《乌当农商银行关于2024年度贷款减免专项审计的报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二十五）《乌当农商银行不良信贷资产问责制度执行情况专项审计的报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二十六）《乌当农商银行2024年度声誉风险管理情况报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二十七）《乌当农商银行2024年流动性风险管理情况报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二十八）《贵州龙膳香坊食品有限公司等3户贷款调整贷款利率》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二十九）《乌当农商银行2025年一季度经营及风险情况报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三十）《乌当农商银行2025年1季度整体风险分析报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三十一）《聘请会计师事务所开展年报审计》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三十二）《聘请会计师事务所开展2024年度内控审计》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三十三）《乌当农商银行2025年稽核审计工作要点》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三十四）《乌当农商银行柜员劳务外包项目报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三十五）《乌当农商银行金库外包项目报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三十六）《贵州鹤友酒店管理有限公司申请办理股权质押》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三十七）《贵州乌当农村商业银行股份有限公司高级管理层议事规则》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三十八）《乌当农商银行董事会关于2024年度主要股东股东资质、履行承诺事项、落实章程、遵守法律法规及监管规定情况的评估报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三十九）《乌当农商银行2024年度信息披露报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （四十）《贵州浙商矿业贸易有限公司、贵州黔鸿矿产资源咨询服务有限公司贷款调整贷款利率》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      会议还听取了《乌当农商银行风险总监朱俊昌2024年度履职情况报告》，通报《聘任谢祥为风险合规部负责人》《贵州金融监管局办公室关于2024年度银行业消费投诉情况的监管通报》《贵州金融监管局农村银行处关于贵州乌当农村商业银行2024年度经营及风险情况的通报》。

      特此公告。

       

 

 

 

                                   乌当农商银行监事会  

         2025年5月21日