乌当农商银行关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2025年5月12日下午14:30在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，实到董事占应到董事人数的88.89%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由潘浩先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于贵州龙膳香坊食品有限公司等3户贷款调整贷款利率的议案》；
2.审议通过了《关于贵州浙商矿业贸易有限公司、贵州黔鸿矿产资源咨询服务有限公司2户贷款调整贷款利率的议案》；
3.审议通过了《关于聘请会计师事务所对我行开展内部控制审计的议案》；
4.审议通过了《关于聘请会计师事务所开展年报审计的议案》；
5.审议通过了《关于乌当农商银行招标律师事务所的议案》；
6.审议通过了《关于聘任谢祥为风险合规部负责人的议案》；
7.审议通过了《乌当农商银行2024年度主要股东股东资质、履行承诺事项、落实章程、遵守法律法规及监管规定情况的评估报告》；
8.审议通过了《关于调整乌当农商银行董事会各专门委员会主任委员及成员的议案》；
9.审议通过了《乌当农商银行2024年度信息披露报告》；
10.审议通过了《关于乌当农商银行水田支行回迁事宜的议案》；
11.审议通过了《关于贵州鹤友酒店管理有限公司申请办理股权质押的议案》；
12.审议通过了《贵州仁美嘉源生态农业投资发展有限公司、贵州吉义经济发展有限责任公司债权非批量转让实施方案》；
13.审议通过了《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》；
14.审议通过了《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年度绩效考核管理办法》；
15.审议通过了《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年营运经理及综合柜员绩效细则》；
16.审议通过了《贵州乌当农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法(修订)》；
17.审议通过了《贵州乌当农村商业银行股份有限公司高级管理层议事规则》；
18.审议通过了《乌当农商银行柜员劳务外包项目报告》；
19.审议通过了《乌当农商银行金库外包项目报告》；
20.审议通过了《乌当农商银行2024年4季度经营及风险情况报告》；
21.审议通过了《乌当农商银行2024年度声誉风险管理情况报告》；
22.审议通过了《乌当农商银行2024年度风险偏好执行情况报告》；
23.审议通过了《乌当农商银行2024年操作风险管理自评报告》；
24.审议通过了《乌当农商银行2024年度案件风险防控评估情况报告》；
25.审议通过了《乌当农商银行关于2024年案防工作情况的总结报告》；
26.审议通过了《乌当农商银行关于2024年度反洗钱工作情况的报告》；
27.审议通过了《乌当农商银行2025年1季度整体风险分析报告》；
28.审议通过了《乌当农商银行2025年1季度经营及风险情况报告》；
29.审议通过了《乌当农商银行2024年度关联交易报告》；
30.审议通过了《乌当农商银行2024年度内部控制评价报告》；
31.审议通过了《乌当农商银行2024年流动性风险管理情况报告》；
32.审议通过了《乌当农商银行2024年消费者权益保护工作情况报告》；
33.审议通过了《乌当农商银行2024年4季度整体风险分析报告》；
34.审议通过了《乌当农商银行2025年度合规工作计划》；
35.审议通过了《乌当农商银行2025年案防工作计划》；
36.审议通过了《乌当农商银行2025年消费者权益保护重点工作计划》；
37.审议通过了《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2025年反洗钱和反恐怖融资工作计划》；
38.审议通过了《乌当农商银行2025年稽核审计工作要点》；
39.审议通过了《乌当农商银行2025年案防、消保、内控合规文化建设活动实施方案》；
40.审议通过了《乌当农商银行关于外包业务专项审计的报告》；
41.审议通过了《乌当农商银行关于2023年度重大事项报告执行情况专项审计的报告》；
42.审议通过了《乌当农商银行关于2024年度贷款减免专项审计的报告》；
43.审议通过了《乌当农商银行关于金园支行、新添寨支行、世纪城支行、百宜支行、朱昌支行、顺海支行、大唐支行、诚信支行、金华支行、野鸭支行、洛湾支行、金关支行、水田支行、新堡支行全面风险管理审计的报告》；
44.审议通过了《乌当农商银行2024年反洗钱工作审计报告》；
45.审议通过了《乌当农商银行关于2024年消费者权益保护工作审计的报告》；
46.审议通过了《乌当农商银行不良信贷资产问责制度执行情况专项审计的报告》。
特此公告。
乌当农商银行董事会
2025年5月15日