乌当农商银行关于第二届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十四次（临时）会议于2024年11月23日在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事7人，董事周萍委托董事米立参会，实到董事占应到董事人数的87.5%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由潘浩先生主持。

       二、董事会会议审议情况

      1.审议通过了《关于选举乌当农商银行董事长的议案》；

      2.审议通过了《关于乌当农商银行与贵州股权交易中心有限公司签订补充协议的议案》；

      3.审议通过了《乌当农商银行2023年度呆账核销专项审计报告》；

      4.审议通过了《乌当农商银行2023年度贷款减免专项审计报告》；

      5.审议通过了《关于修订乌当农商银行津贴补贴和福利管理工作通知的议案》；

      6.审议通过了《关于修订乌当农商银行补充医疗保险管理办法（2024年版）的议案》。

      特此公告。

                                 乌当农商银行董事会  

                                    2024年11月23日