乌当农商银行关于第二届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十三次（临时）会议于2024年11月3日上午9:00在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，实到董事占应到董事人数的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由潘浩先生主持。

       二、董事会会议研究讨论情况

      1.研究讨论通过了《乌当农商银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算报告》；

      2.研究讨论通过了《乌当农商银行2023年度利润分配方案》；

      3.研究讨论通过了《关于授权乌当农商银行第二届董事会办理改制相关事宜的议案》；

      4.研究讨论通过了《乌当农商银行“三定”工作方案》；

      5.研究讨论通过了《乌当农商银行董事会及董事、监事会及监事、高管层及成员2023年度履职评价报告》；

      6.研究讨论通过了《乌当农商银行董事会2023年度工作报告》；

      7.研究讨论通过了《关于周雷免职的议案》；

      8.研究讨论通过了《关于增补乌当农商银行第二届董事会董事的议案》；

      9.研究讨论通过了《乌当农商银行薪酬分配管理办法》。

       三、董事会会议审议情况

      1.审议通过了《乌当农商银行2023年全面风险评估报告》；

      2.审议通过了《关于明确代为履行首席风险官职责人选的议案》；

      3.审议通过了《关于明确代为履行总审计师职责人选的议案》；

      4.审议通过了《关于明确代为履行合规总监职责人选的议案》;

      5.审议通过了《乌当农商银行绩效薪酬延期支付及追索扣回管理办法》；

      6.审议通过了《乌当农商银行基本薪酬管理办法》；

      7.审议通过了《乌当农商银行存款保险早期纠正整改工作计划》；

      8.审议通过了《乌当农商银行风险偏好陈述书（2024年版）》；

      9.审议通过了《乌当农商银行2023年度关联交易专项审计报告》；

      10.审议通过了《乌当农商银行关于信息科技风险管理全面审计的报告》。

      特此公告。

                                 乌当农商银行董事会  

                                    2024年11月3日