乌当农商银行关于召开第二届董事会第二十三次（临时）会议的公告

各位董事、监事：

      根据工作需要，现将乌当农商银行第二届董事会第二十三次（临时）会议通知如下：

      会议时间：2024年11月3日9:00

      会议地点：乌当农商银行三楼中会议室；

      会议召集人：乌当农商银行潘浩（代为履职董事长）；

      会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

      一、参会人员

      乌当农商银行第二届董事会成员。

      二、列席人员

      第二届监事会成员。

      三、会议内容

      （一）学习培训

      1.学习《国家金融监督管理总局关于印发<银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法>的通知》；

      2.学习《国家金融监督管理总局关于印发<金融机构涉刑案件管理办法>的通知》；

      3.学习《银行保险机构消费者权益保护管理办法》；

      4.学习《银行业保险业消费投诉处理管理办法》。

      （二）听取汇报

      听取《乌当农商银行经营层2023年度工作报告》。

      （三）研究讨论

      1.研究讨论《乌当农商银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算报告》；

      2.研究讨论《乌当农商银行2023年度利润分配方案》；

      3.研究讨论《关于授权乌当农商银行第二届董事会办理改制相关事宜的议案》；

      4.研究讨论《乌当农商银行“三定”工作方案》；

      5.研究讨论《乌当农商银行董事会及董事、监事会及监事、高管层及成员2023年度履职评价报告》；

      6.研究讨论《乌当农商银行董事会2023年度工作报告》；

      7.研究讨论《关于周雷免职的议案》；

      8.研究讨论《关于增补乌当农商银行第二届董事会董事的议案》；

      9.研究讨论《乌当农商银行薪酬分配管理办法》。

      （四）审议议案

      1.审议《乌当农商银行2023年全面风险评估报告》；

      2.审议《关于明确代为履行首席风险官职责人选的议案》；

      3.审议《关于明确代为履行总审计师职责人选的议案》；

      4.审议《关于明确代为履行合规总监职责人选的议案》;

      5.审议《乌当农商银行绩效薪酬延期支付及追索扣回管理办法》；

      6.审议《乌当农商银行基本薪酬管理办法》；

      7.审议《乌当农商银行存款保险早期纠正整改工作计划》；

      8.审议《乌当农商银行风险偏好陈述书（2024年版）》；

      9.审议《乌当农商银行2023年度关联交易专项审计报告》；

      10.审议《乌当农商银行关于信息科技风险管理全面审计的报告》。

      （五）听取通报

      通报《贵州金融监管局办公室关于2024年上半年银行业消费投诉情况的通报》（贵金办发〔2024〕196号）。

      四、特别提示

      （一）董事因故不能出席的，可以书面委托同类别其他董事代为出席，但独立董事不得委托非独立董事代为出席。

      一名董事原则上最多接受两名未亲自出席会议董事的委托。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席。

      委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

      代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次董事会上的投票权。

      （二）董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，或者一年内亲自出席董事会会议的次数少于董事会会议总数的三分之二，视为不能履行其职责。

      五、会议联系方式

      （一）联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号；

      （二）联系人：王钦；

                联系电话：0851-86463684；

                电子邮箱：1125354470@qq.com；

                邮政编码：550001。

      特此公告。

       

       

                            乌当农商银行董事会  

                              2024年10月30日