贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2024年11月3日下午14点在乌当农商银行总行二楼小会议室召开现场会议，会议应到监事6人，实到监事6人，实到监事占应到监事人数的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事长王效宙主持。

      二、会议审议情况

      根据表决情况，会议审议通过：

      （一）《乌当农商银行2023年度监事会工作报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （二）《乌当农商银行关于董事会及董事、监事会及监事、高级管理层及成员2023年度履职评价情况的报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三）《乌当农商银行监事赵硕辞职申请》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （四）《乌当农商银行2023年度关联交易专项审计报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （五）《乌当农商银行关于信息科技风险管理全面审计的报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （六）《乌当农商银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算报告》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （七）《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （八）《乌当农商银行风险偏好陈述书（2024年版）》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （九）《乌当农商银行风险评估报告（2023年度）》；

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      会议还听取了《乌当农商银行经营层2023年度工作报告》《乌当农商银行董事会2023年度工作报告》《关于增补乌当农商银行董事的事项》《关于周雷免职的事项》《关于明确首席风险官的事项》《关于明确总审计师的事项》《关于明确合规总监的事项》《贵州金融监管局办公室关于2024年上半年银行业消费投诉情况》。

      特此公告。

      乌当农商银行监事会  

      2024年11月3日