乌当农商银行关于召开第二届监事会第十六次会议的公告
各位监事：
根据工作需要，现将乌当农商银行第二届监事会第十六次会议通知如下：
会议时间：2024年11月3日（星期日）14:00；
会议地点：乌当农商银行二楼小会议室；
会议召集人：乌当农商银行监事长王效宙；
会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。
一、参会人员
乌当农商银行第二届监事会成员。
二、会议议题
（一）审议《关于<乌当农商银行2023年度监事会工作报告（草案）>的议案》；
（二）审议《关于<乌当农商银行关于董事会及董事、监事会及监事、高级管理层及成员2023年度履职评价情况的报告（草案）>的议案》；
（四）审议《关于<乌当农商银行2023年度关联交易专项审计报告（草案）>的议案》；
（五）审议《关于<乌当农商银行关于信息科技风险管理全面审计的报告（草案）>的议案》；
（六）审议《关于<乌当农商银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算报告（草案）>的议案》；
（七）审议《关于<贵州乌当农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）>的议案》；
（八）审议《关于<乌当农商银行风险偏好陈述书（2024年版）（草案）>的议案》；
（九）审议《关于<乌当农商银行风险评估报告（2023年度）（草案）>的议案》；
（十）听取《乌当农商银行经营层2023年度工作报告》；
（十一）听取《乌当农商银行董事会2023年度工作报告》；
（十二）通报《关于增补乌当农商银行董事的事项》；
（十三）通报《关于周雷免职的事项》；
（十四）通报《关于明确首席风险官的事项》；
（十五）通报《关于明确总审计师的事项》；
（十六）通报《关于明确合规总监的事项》；
（十七）通报《贵州金融监管局办公室关于2024年上半年银行业消费投诉情况》。
三、特别提示
（一）监事因故不能出席的，可以书面委托同类其他监事代为出席，但一名监事不应当在一次监事会会议上接受超过两名监事的委托。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃该监事在监事会上的投票权。
（二）监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，或者1年内亲自出席监事会会议的次数少于监事会会议总数的三分之二，视为不能履行其职责。
四、会议联系方式
（一）联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号；
（二）联系人：赵书韵；
联系电话：0851-86463684；
电子邮箱：1125354470@qq.com；
邮政编码：550001。
特此公告。
乌当农商银行监事会
2024年10月23日