贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于召开2024年股东大会的公告
贵州乌当农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《公司法》及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，本行拟召开第十次股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2024年11月23日；
（二）会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号附9号臣功新天地15幢贵州乌当农商银行3楼大会议室；
（三）会议召集人：乌当农商银行第二届董事会；
（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。
二、参会人员
（一）乌当农商银行截至2024年10月31日在本行登记在册股东（或代理人）；
（二）乌当农商银行董事、监事、高级管理人员、董事候选人；
（三）乌当农商银行聘请的见证律师；
（四）乌当农商银行董事会邀请的嘉宾等。
三、会议议题
（一）审议事项
本次股东大会审议包括但不限于以下议题：
1.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告（草案）》;
2.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告（草案）》;
3.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会及董事、监事会及监事、高管层及成员2023年度履职评价报告（草案）》;
4.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2023年度审计报告（草案）》;
5.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易报告（草案）》;
6.审议《关于授权贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会办理改制相关事宜的议案（草案）》;
7.审议《关于赵硕辞去贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事职务的议案（草案）》;
8.审议《关于罢免周雷贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事职务的议案（草案）》;
9.审议《关于增补贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事的议案（草案）》;
10.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司股东利益冲突识别、审查和管理办法（草案）》;
11.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司薪酬分配管理办法（草案）》;
12.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事监事报酬管理办法（修订）（草案）》;
13.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司“三定”工作方案（草案）》;
14.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2023年度财务执行情况及2024年度财务预算方案（草案）》;
15.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》。
（二）通报事项
16.通报第九次股东大会至今的监管意见和整改落实情况。
四、出席会议登记办法
（一）全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
（二）股东如需查阅本次股东大会有关资料，请联系乌当农商银行董事会办公室；
（三）请出席本次会议的股东将签章完整的通知回执及授权委托书（见附件）于2024年11月17日前送达或电邮至乌当农商银行董事会办公室。
五、会议报到手续
（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书；
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书；
（三）出席会议的股东及股东代理人请提前到达会议地点，办理签到手续。
六、提醒事项
（一）股东以所持股份对外质押的，已质押的股份不具有表决权；
（二）股东在本行授信逾期的，所持股份不具有表决权；
（三）代理自然人股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的2%；代理法人股东股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的10%；
（四）在我行股东大会上被限制表决权的股东，可以列席本次大会，其所持股份不计入本次股东大会有表决权股份内，其不享有在本次股东大会上的表决权；
（五）参会人员的交通费、食宿费自理。
七、会议联系方式
（一）联系地址：贵阳市乌当区新添大道北段164号乌当农商银行3楼大会议室；
（二）联系人：姚艳霞、周珍荣；
（三）联系电话：0851-86463684；
（四）电子邮箱：1125354470@qq.com；
（五）邮政编码：550001。
附件：1.通知回执（样本）
2.授权委托书（样本）
特此公告。
乌当农商银行董事会
2024年11月3日
附件：