乌当农商银行关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2024年9月4日下午14:30在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，实到董事占应到董事人数的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由李亚忻先生主持。

        二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过了《关于潘浩代为履行乌当农商银行董事长职责的议案》；

      （二）审议通过了《关于聘任乌当农商银行风险合规部负责人的议案》；

      （三）审议通过了《关于<乌当农商银行2024年度绩效考核管理办法（修订）>的议案》；

      （四）审议通过了《关于调整乌当农商银行2024年营运经理及综合柜员绩效考核杠杆因子的议案》；

      （五）审议通过了《关于贵阳经济技术开发区盘江南路1号光明大厦1层1号抵债资产公开拍卖定价的议案》；

      （六）审议通过了《关于<乌当农商银行关于五户自然人股东入股资格审核情况的报告>的议案》；

      （七）审议通过了《关于<乌当农商银行股东利益冲突的识别、审查和管理办法>的议案》；

      （八）审议通过了《关于修订乌当农商银行案防管理制度的议案》；

      （九）审议通过了《关于修订乌当农商银行消保管理制度的议案》；

      （十）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度内部控制评价报告>的议案》；

      （十一）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度流动性风险管理情况报告>的议案》；

      （十二）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度资本充足管理及评估报告>的议案》;

      （十三）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年征信业务专项审计报告>的议案》；

      （十四）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度资金业务专项审计报告>的议案》；

      （十五）审议通过了《关于<乌当农商银行固定资产专项审计报告>的议案》。

      （十六）通报了《关于乌当农商银行2023年经营及风险情况的通报》；

      （十七）通报了《关于乌当农商银行2024年一季度及上半年经营及风险情况的通报》；

      （十八）通报了《关于乌当农商银行第二届董事会第十八次（临时）、十九次（临时）会议决议执行情况的通报》。

        特此公告。

                                 乌当农商银行董事会  

                                    2024年9月4日