乌当农商银行关于召开第二届董事会第二十一次会议的公告

各位董事、监事：

      根据工作需要，现将乌当农商银行第二届董事会第二十一次会议通知如下：

      会议时间：2024年9月4日14：30；

      会议地点：乌当农商银行三楼中会议室；

      会议召集人：乌当农商银行副董事长李亚忻；

      会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

      一、参会人员

      乌当农商银行第二届董事会成员。

      二、列席人员

      乌当农商银行党委书记、第二届监事会成员。

      三、会议内容

      （一）学习培训

      1.学习《银行保险机构关联交易管理办法》；

      2.学习《商业银行稳健薪酬监管指引》；

      3.学习《商业银行信息披露办法》；

      4.学习《中华人民共和国公司法》（2024年版）。

      （二）审议议案

      1.审议《关于潘浩代为履行乌当农商银行董事长职责的议案》；

      2.审议《关于聘任乌当农商银行风险合规部负责人的议案》；

      3.审议《关于<乌当农商银行2024年度绩效考核管理办法（修订）>的议案》；

      4.审议《关于调整乌当农商银行2024年营运经理及综合柜员绩效考核杠杆因子的议案》；

      5.审议《关于贵阳经济技术开发区盘江南路1号光明大厦1层1号抵债资产公开拍卖定价的议案》；

      6.审议《关于<乌当农商银行关于五户自然人股东入股资格审核情况的报告>的议案》；

      7.审议《关于<乌当农商银行股东利益冲突的识别、审查和管理办法>的议案》；

      8.审议《关于修订乌当农商银行案防管理制度的议案》；

      9.审议《关于修订乌当农商银行消保管理制度的议案》；

      10.审议《关于<乌当农商银行2023年内部控制评价报告>的议案》；

      11.审议《关于<乌当农商银行2023年流动性风险管理情况报告>的议案》；

      12.审议《关于<乌当农商银行2023年度资本充足管理及评估报告>的议案》;

      13.审议《关于<乌当农商银行2023年征信业务专项审计报告>的议案》；

      14.审议《关于<乌当农商银行2023年度资金业务专项审计报告>的议案》；

      15.审议《关于<乌当农商银行固定资产专项审计报告>的议案》。

      （三）听取通报

      1.通报《关于乌当农商银行2023年经营及风险情况的通报》；

      2.通报《关于乌当农商银行2024年一季度及上半年经营及风险情况的通报》；

      3.通报《关于乌当农商银行第二届董事会第十八次（临时）、十九次（临时）会议决议执行情况的通报》。

      四、特别提示

      （一）董事因故不能出席的，可以书面委托同类别其他董事代为出席，但独立董事不得委托非独立董事代为出席。

      一名董事原则上最多接受两名未亲自出席会议董事的委托。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席。

      委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

      代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次董事会上的投票权。

      （二）董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，或者一年内亲自出席董事会会议的次数少于董事会会议总数的三分之二，视为不能履行其职责。

      五、会议联系方式

      （一）联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号；

      （二）联系人：王钦；

                联系电话：0851-86463684；

                电子邮箱：1125354470@qq.com；

                邮政编码：550001。

      特此公告。

       

       

                            贵州乌当农商银行董事会  

                              2024年8月23日