贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2024年9月5日上午10点在乌当农商银行总行二楼小会议室采用现场表决方式召开，会议应到监事7人，实到监事6人，实到监事占应到监事人数的85.71%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由王效宙先生主持。

       二、监事会会议审议情况

      （一）审议《关于<乌当农商银行关于2023年度内部控制评价的报告>的议案》；

      （二）审议《关于<乌当农商银行2023年度流动性风险管理情况报告>的议案》；

      （三）审议《关于<乌当农商银行2023年度资本充足管理及评估报告>的议案》；

      （四）审议《关于<乌当农商银行2023年征信业务专项审计报告>的议案》；

      （五）审议《关于<乌当农商银行2023年度资金业务专项审计报告>的议案》；

      （六）审议《关于<乌当农商银行固定资产专项审计报告>的议案》；

      （七）通报关于潘浩代为履行乌当农商银行董事长职责的事项；

      （八）通报关于聘任乌当农商银行风险合规部负责人的事项；

      （九）通报《乌当农商银行2024年处置计划》；

      （十）通报《乌当农商银行2024年恢复计划》；

      （十一）通报《乌当农商银行2023年经营及风险情况》；

      （十二）通报《乌当农商银行2024年一季度及上半年经营及风险情况》。

      特此公告。

      乌当农商银行监事会  

      2024年9月5日