乌当农商银行关于召开第二届监事会第十四次会议的公告

各位监事：

      根据工作需要，现将乌当农商银行第二届监事会第十四次会议通知如下：

      会议时间：2024年9月5日（星期四）10:00；

      会议地点：乌当农商银行二楼小会议室；

      会议召集人：乌当农商银行监事长王效宙；

      会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

      一、参会人员

      乌当农商银行第二届监事会成员。

       二、会议议题

      （一）审议《关于<乌当农商银行关于2023年度内部控制评价的报告（草案）>的议案》；

      （二）审议《关于<乌当农商银行2023年度流动性风险管理情况报告（草案）>的议案》；

      （三）审议《关于<乌当农商银行2023年度资本充足管理及评估报告（草案）>的议案》；

      （四）审议《关于<乌当农商银行2023年征信业务专项审计报告（草案）>的议案》；

      （五）审议《关于<乌当农商银行2023年度资金业务专项审计报告（草案）>的议案》；   

      （六）审议《关于<乌当农商银行固定资产专项审计报告（草案）>的议案》；

      （七）通报《潘浩代为履行乌当农商银行董事长职责》；

       （八）通报《聘任乌当农商银行风险合规部负责人》；

      （九）通报《乌当农商银行2024年处置计划》；

      （十）通报《乌当农商银行2024年恢复计划》；

      （十一）通报《乌当农商银行2023年经营及风险情况的通报》；

      （十二）通报《乌当农商银行2024年一季度经营及风险情况的通报》。

      三、特别提示

      （一）监事因故不能出席的，可以书面委托同类其他监事代为出席，但一名监事不应当在一次监事会会议上接受超过两名监事的委托。

      委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

      代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃该监事在监事会上的投票权。

      （二）监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，或者1年内亲自出席监事会会议的次数少于监事会会议总数的三分之二，视为不能履行其职责。

      四、会议联系方式

      （一）联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号；

      （二）联系人：赵书韵；

                联系电话：0851-86463684；

                电子邮箱：1125354470@qq.com；

                邮政编码：550001。

      特此公告。

 

 

 

      乌当农商银行监事会  

         2024年8月26日