乌当农商银行第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

      乌当农商银行第二届董事会第十九次（临时）会议于2024年4月23日下午14:30在总行二楼会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人，实到董事占应到董事人数的77.78%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议由李亚忻先生主持。

       二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过了《关于<乌当农商银行关于2023年风险偏好执行情况的报告>的议案》；

      （二）审议通过了《关于<乌当农商银行2024年案防、消保、合规文化建设活动实施方案>的议案》；

      （三）审议通过了《关于<乌当农商银行2024年度消费者权益保护重点工作方案>的议案》；

      （四）审议通过了《关于<乌当农商银行2024年案防工作计划>的议案》；

      （五）审议通过了《关于<乌当农商银行关于加强内控合规体系建设保障高质量发展的实施方案>的议案》；

      （六）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年年度报告>的议案》；

      （七）审议通过了《关于<乌当农商银行采购不良贷款委外清收服务项目立项>的议案》；

      （八）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度主要股东监管机制落实情况的评估报告>的议案》。

      特此公告。

                                 乌当农商银行董事会     

                                    2024年4月23日