乌当农商银行关于第二届董事会第十八次 （临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十八次（临时）会议于2024年4月1日下午14:30在乌当农商银行总行二楼会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，实到董事占应到董事人数的88.89%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由李亚忻先生主持。

        二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过了《关于贵州长和长远物流市场管理有限公司申请授信13543万元的议案》；

      （二）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年案件防控专项审计报告>的议案》；

      （三）审议通过了《关于<乌当农商银行2024-001号资产包结构化批量转让方案>的议案》；

      （四）审议通过了《关于乌当农商银行诚信支行2018年11月-2023年房屋租金垫付收回年度损益调整的议案》；

      特此公告。

                                 乌当农商银行董事会     

                                   2024年4月1日