乌当农商银行关于第二届董事会第十七次 （临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议于2024年3月4日下午14:30在乌当农商银行总行二楼会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，实到董事占应到董事人数的88.89%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由李亚忻先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度反洗钱工作情况报告>的议案》；

      （二）审议通过了《关于<乌当农商银行2024年反洗钱和反恐怖融资工作计划>的议案》；

      （三）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度关联交易报告>的议案》；

      （四）审议通过了《关于<乌当农商银行董事监事报酬管理办法（修订）>的议案》；

      （五）审议通过了《关于<乌当农商银行南明支行、东风支行、偏坡支行、金融城支行、营业部全面风险管理审计报告>的议案》；

      （六）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度案防工作情况报告>的议案》；

      （七）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度案防工作自评估报告>的议案》；

      （八）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度操作风险管理自评估报告>的议案》；

      （九）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度消费者权益保护工作情况报告>的议案》；

      （十）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度反洗钱工作专项审计报告>的议案》；

      （十一）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度消费者权益保护工作审计报告>的议案》；

      （十二）听取了《关于乌当农商银行风险总监2023年度个人述德述职述廉的报告》。

      特此公告。

                                 乌当农商银行董事会  

                                   2024年3月5日