乌当农商银行关于召开第二届监事会第十二次会议的公告

各位监事：

      根据工作需要，现将乌当农商银行第二届监事会第十二次会议通知如下：

      会议时间：2024年2月19日（星期一）10:00；

      会议地点：乌当农商银行二楼小会议室；

      会议召集人：乌当农商银行监事长王效宙；

      会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

      一、参会人员

      乌当农商银行第二届监事会成员。

      二、会议议题

      （一）审议《关于<乌当农商银行关于2022年度关联交易专项审计的报告（草案）>的议案》；

      （二）审议《关于<乌当农商银行关于2022年度高质量发展考核结果真实性及工资政策执行情况审计的报告（草案）>的议案》；

      （三）审议《关于<乌当农商银行关于绩效薪酬延期支付情况专项审计的报告（草案）>的议案》；

      （四）审议《关于<乌当农商银行关于2023年反洗钱工作专项审计的报告（草案）>的议案》；

      （五）审议《关于<乌当农商银行关于2023年消费者权益保护工作审计的报告（草案）>的议案》；

      （六）审议《关于<乌当农商银行关于南明支行、东风支行、偏坡支行、金融城支行、营业部全面风险管理审计的报告（草案）>的议案》；

      （七）审议《关于<乌当农商银行监事会2023年度案件防控工作的报告（草案）>的议案》。

      三、特别提示

      （一）监事因故不能出席的，可以书面委托同类其他监事代为出席，但一名监事不应当在一次监事会会议上接受超过两名监事的委托。

      委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

      代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该监事监事会上的投票权。

      （二）监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，或者1年内亲自出席监事会会议的次数少于监事会会议总数的三分之二，视为不能履行其职责。

      四、会议联系方式

      （一）联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号；

      （二）联系人：赵书韵；

                联系电话：0851-86463684；

                电子邮箱：1125354470@qq.com；

                邮政编码：550001。

      特此公告。

      贵州乌当农商银行监事会        

      2024年2月8日