贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年1月19日下午14:30在乌当农商银行总行二楼会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人，实到董事占应到董事人数的77.78%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由李亚忻先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过了《关于<乌当农商银行金融资产风险分类管理办法>的议案》；

      （二）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年征信业务专项审计报告>的议案》；

      （三）审议通过了《关于<乌当农商银行2024年度审计立项报告>的议案》；

      （四）审议通过了《关于<乌当农商银行2024年绿色信贷计划>的议案》；

      （五）审议通过了《关于<乌当农商银行2024年小微企业信贷计划>的议案》；

      （六）审议通过了《关于<乌当农商银行2024年度绩效考核管理办法>的议案》；

      （七）审议通过了《关于<乌当农商银行新零售ACIE目标激励方案>的议案》；

      （八）审议通过了《关于<乌当农商银行2022年度机房基础设施及日常运维管理审计报告>的议案》；

      （九）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度支付敏感信息保护专项审计报告>的议案》；

      （十）审议通过了《关于<乌当农商银行股东湖南紫薇花农林科技有限公司申请股权质押>的议案》；

      （十一）审议通过了《关于<乌当农商银行2024年营运经理及综合柜员绩效考核实施细则>的议案》；

      （十二）审议通过了《关于<乌当农商银行2024年标准门店操作岗店员及专职柜员绩效考核实施细则>的议案》；

      （十三）审议通过了《关于<乌当农商银行2024-001号不良信贷资产包批量转让实施方案>的议案》。

      三、董事会会议通报情况

      （一）通报了《乌当农商银行第二届董事会第十五次会议决议执行情况》；

      （二）通报了《国家金融监督管理总局贵州监管局关于乌当农商银行2023年三季度经营及风险情况的通报》。

      特此公告。

                                 乌当农商银行董事会        

                                    2024年1月19日