贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于召开第二届董事会第十六次会议的公告

各位董事、监事：

      根据工作需要，现将乌当农商银行第二届董事会第十六次会议通知如下：

      会议时间：2024年1月19日14:30；

      会议地点：乌当农商银行二楼会议室；

      会议召集人：乌当农商银行副董事长李亚忻；

      会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

      一、参会人员

      乌当农商银行第二届董事会成员。

      二、列席人员

      乌当农商银行第二届监事会成员。

      三、会议内容

      （一）学习内容

      1.董事、监事2024年反洗钱反恐怖融资培训；

      2.《商业银行资本管理办法》；

      3.《银行业金融机构全面风险管理指引》；

      4.《中华人民共和国公司法》（2023年修订）；

      5.《银行保险机构操作风险管理办法》。

      （二）审议内容

      1.审议《关于<乌当农商银行金融资产风险分类管理办法>的议案》；

      2.审议《关于<乌当农商银行2023年征信业务专项审计报告>的议案》；

      3.审议《关于<乌当农商银行2024年度审计立项报告>的议案》；

      4.审议《关于<乌当农商银行2024年绿色信贷计划>的议案》；

      5.审议《关于<乌当农商银行2024年小微企业信贷计划>的议案》；

      6.审议《关于<乌当农商银行2024年度绩效考核管理办法>的议案》；

      7.审议《关于<乌当农商银行新零售ACIE目标激励方案>的议案》；

      8.审议《关于<乌当农商银行2022年度机房基础设施及日常运维管理审计报告>的议案》；

      9.审议《关于<乌当农商银行2023年度支付敏感信息保护专项审计报告>的议案》；

      10.审议《关于<乌当农商银行股东湖南紫薇花农林科技有限公司申请股权质押>的议案》；

      11.审议《关于<乌当农商银行2024年营运经理及综合柜员绩效考核实施细则>的议案》；

      12.审议《关于<乌当农商银行2024年标准门店操作岗店员及专职柜员绩效考核实施细则>的议案》；

      13.审议《关于<乌当农商银行2024-001号不良信贷资产包批量转让实施方案>的议案》。

      （三）通报内容

      1.通报《乌当农商银行第二届董事会第十五次会议决议执行情况》；

      2.通报《国家金融监督管理总局贵州监管局关于乌当农商银行2023年三季度经营及风险情况的通报》。

      四、特别提示

      （一）董事因故不能出席的，可以书面委托同类别其他董事代为出席，但独立董事不得委托非独立董事代为出席。

      一名董事原则上最多接受两名未亲自出席会议董事的委托。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席。

      委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

      代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次董事会上的投票权。

      （二）董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，或者一年内亲自出席董事会会议的次数少于董事会会议总数的三分之二，视为不能履行其职责。

      五、会议联系方式

      （一）联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号；

      （二）联系人：王钦；

                联系电话：0851-86463684；

                电子邮箱：1125354470@qq.com；

                邮政编码：550001。

      

      特此公告。

       

       

                            贵州乌当农商银行董事会        

                               2024年1月9日