贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2023年12月18日上午9点在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事6人，实到董事占应到董事人数的66.67%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。会议由李亚忻先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<乌当农商银行2022年流动性风险管理情况报告>的议案》；
（二）审议通过了《关于<乌当农商银行关于不良资产协议转让的方案>的议案》；
（三）审议通过了《关于<乌当农商银行关于2022年法人金融机构洗钱风险试评估工作情况的报告>的议案》；
（五）审议通过了《关于<乌当农商银行关于2023年度声誉风险管理情况的报告>的议案》；
（六）审议通过了《关于<选举乌当农商银行董事会秘书>的议案》；
（七）审议通过了《关于<乌当农商银行全面风险管理组织架构建设指引（2023年版）>的议案》。
三、董事会会议通报情况
（一）通报了《贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会2023年度会议决议执行情况》；
（二）通报了《乌当农商银行2023年度公司治理监管评估发现问题整改情况》。
特此公告。
贵州乌当农商银行董事会
2023年12月19日