乌当农商银行关于召开第二届董事会第十五次会议的公告

各位董事、监事：

      根据工作需要，现将乌当农商银行第二届董事会第十五次会议通知如下：

      会议时间：2023年12月18日9点；

      会议地点：乌当农商银行三楼中会议室；

      会议召集人：乌当农商银行副董事长、行长李亚忻；

      会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

      一、参会人员

      乌当农商银行第二届董事会成员。

      二、列席人员

      乌当农商银行第二届监事会成员。

      三、会议议题

      （一）审议《关于<乌当农商银行2022年流动性风险管理情况报告>的议案》；

      （二）审议《关于<乌当农商银行关于不良资产协议转让的方案>的议案》；

      （三）审议《关于<乌当农商银行关于2022年法人金融机构洗钱风险试评估工作情况的报告>的议案》；

      （四）审议《关于<乌当农商银行关联方名单>的议案》；

      （五）审议《关于<乌当农商银行关于2023年度声誉风险管理情况的报告>的议案》；

      （六）审议《关于<选举乌当农商银行董事会秘书>的议案》；

      （七）审议《关于<乌当农商银行全面风险管理组织架构建设指引（2023年版）>的议案》；

      （八）通报《贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会2023年度会议决议执行情况》；

      （九）通报《乌当农商银行2023年度公司治理监管评估发现问题整改情况》。

      四、特别提示

      （一）董事因故不能出席的，可以书面委托同类别其他董事代为出席，但独立董事不得委托非独立董事代为出席。

      一名董事原则上最多接受两名未亲自出席会议董事的委托。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席。

      委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

      代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次董事会上的投票权。

      （二）董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，或者一年内亲自出席董事会会议的次数少于董事会会议总数的三分之二，视为不能履行其职责。

      五、会议联系方式

      （一）联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号；

      （二）联系人：王钦；

                联系电话：0851-86463684；

                电子邮箱：1125354470@qq.com；

                邮政编码：550001。

       

      特此公告。

       

      贵州乌当农商银行董事会      

      2023年12月8日