贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十三次（临时）会议于2023年10月18日上午9:30在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，实到董事占应到董事人数的88.89%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由李亚忻先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司外包管理办法》；

      （二）审议并通过《贵州乌当农村商业银行股份有限公司不良资产批量转让实施细则（修订）》；

      （三）审议并通过《乌当农商银行主要股东信息报送事项清单》；

      （四）审议并通过《乌当农商银行2022年度资金业务专项审计的报告》；

      （五）审议并通过《乌当农商银行关于开展委外催收专项审计的报告》；

      （六）审议并通过《乌当农商银行关于不良资产协议转让的方案》。

         特此公告。

                                 贵州乌当农商银行董事会    

                                    2023年10月27日