贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十二次（临时）会议于2023年8月30日上午9:00在乌当农商银行总行二楼小会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，实到董事占应到董事人数的88.89%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由李亚忻先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司恢复计划建议》；

      （二）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司处置计划建议》。

      特此公告。

                                 乌当农商银行董事会      

                                    2023年8月30日