贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十一次（临时）会议于2023年8月21日上午9:00在乌当农商银行总行二楼小会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，实到董事占应到董事人数的88.89%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由李亚忻先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议并通过《乌当农商银行2022年度关联交易专项审计报告》；

      （二）审议并通过《乌当农村商业银行2022年度高质量发展考核结果真实性及工资政策执行情况审计报告》；

      （三）审议并通过《乌当农商银行绩效薪酬延期支付情况专项审计报告》；

      （四）审议并通过《乌当农商银行2023年不良信贷资产结构化批量转让实施方案》；

      （五）通报《乌当农商银行股东贵州长和长远物流市场管理有限公司股份冻结情况》。

      特此公告。

                                 乌当农商银行董事会           

                                    2023年8月21日