贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十次（临时会议）会议于2023年8月4日上午9:00在乌当农商银行总行二楼小会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事7人，实到董事占应到董事人数的87.50%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由李亚忻先生主持。

        二、董事会会议审议情况

      （一）审议《关于<乌当农商银行2022年风险偏好执行情况报告>的议案》；

      （二）审议《关于<做好乌当农商银行津贴补贴和福利管理工作>的议案》；

      （三）审议《关于<乌当农商银行关于2022年绩效薪酬追索扣回情况>的议案》；

      （四）审议《关于<乌当农商银行董事会下设专门委员会议事规则（2023版）>的议案》；

      （五）审议《关于<乌当农商银行股东贵州鑫源德科技有限公司股权转让>的议案》；

      （六）审议《关于<贵州乌当农村商业银行股份有限公司工资管理规定>的议案》；

      （七）审议《关于<乌当农商银行向贵州金融控股集团有限责任公司定向募股方案>的议案》；

      （八）审议《关于<乌当农商银行向贵州金融控股集团有限责任公司定向募股说明书>的议案》；

      （九）审议《关于<乌当农商银行与贵州股权交易中心有限公司签订补充协议>的议案》；

      （十）审议《关于<乌当农商银行关于易子渊等23户个人不良贷款非批量转让的方案>的议案》；

      （十一）通报《乌当农商行2023年公司治理监管评估结果》。

      特此公告。

      贵州乌当农商银行董事会  

                                    2023年8月4日