贵州乌当农村商业银行股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届监事会第五次会议于2023年2月11日上午9点30分在乌当农商银行总行二楼小会议室采用现场表决方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人，实到监事占应到监事人数的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议由王效宙先生主持。

      二、监事会会议审议情况

      （一）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告（草案）》；

      （二）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告（草案）》；

      （三）审议《关于<贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会及其董事、监事会及其监事、高管层及其成员2022年度履职评价报告（草案）>的议案》；

      （四）审议《关于<贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度财务执行情况及2023年度财务预算方案（草案）>的议案》；

      （五）审议《关于<贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）>的议案》；

      （六）审议《关于<贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度审计报告（草案）>的议案》；

      （七）审议《关于<关于选举贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事会外部监事的议案（草案）>的议案》。

      三、监事会会议通报情况

      （八）通报《关于选举贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会独立董事的议案（草案）》

      （九）通报《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于申请专项债注资相关事宜的议案（草案）》

      （十）通报上一次股东大会至2023年2月11日收到的监管通报及整改情况。

      特此公告。

      贵州乌当农商银行监事会  

      2023年2月11日