乌当农商银行关于召开第二届监事会第五次会议的公告

各位监事：

      根据工作需要，现将乌当农商银行第二届监事会第五次会议通知如下：

      会议时间：2023年2月11日（星期六）9:30；

      会议地点：乌当农商银行二楼小会议室；

      会议召集人：乌当农商银行监事长王效宙；

      会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

      一、参会人员

      乌当农商银行第二届监事会成员。

      二、会议议题

      （一）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告（草案）》；

      （二）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告（草案）》；

      （三）审议《关于<贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会及其董事、监事会及其监事、高管层及其成员2022年度履职评价报告（草案）>的议案》；

      （四）审议《关于<贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度财务执行情况及2023年度财务预算方案（草案）>的议案》；

      （五）审议《关于<贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）>的议案》；

      （六）审议《关于<贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度审计报告（草案）>的议案》；

      （七）审议《关于<关于选举贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事会外部监事的议案（草案）>的议案》。

      （八）通报《关于选举贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会独立董事的议案（草案）》

      （九）通报《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于申请专项债注资相关事宜的议案（草案）》

      （十）通报上一次股东大会至2023年2月11日收到的监管通报及整改情况。

      三、特别提示

      （一）监事因故不能出席的，可以书面委托同类其他监事代为出席，但一名监事不应当在一次监事会会议上接受超过两名监事的委托。

      委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

      代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该监事监事会上的投票权。

      （二）监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，或者1年内亲自出席监事会会议的次数少于监事会会议总数的三分之二，视为不能履行其职责。

      四、会议联系方式

      （一）联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号；

      （二）联系人：赵书韵；

                联系电话：0851-86463684；

                电子邮箱：1125354470@qq.com；

                邮政编码：550001。

         特此公告。

      贵州乌当农商银行监事会 

      2023年2月1日