贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于召开2023年股东大会的公告
贵州乌当农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，经董事会研究决定，拟召开2023年股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2023年3月4日（星期六）上午10:00；
（二）会议地点：贵阳市乌当区新添大道北段164号附9号臣功新天地15幢乌当农商银行3楼大会议室；
（三）会议召集人：乌当农商银行第二届董事会；
（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。
二、参会人员
（一）乌当农商银行截止2023年1月31日全体在册股东（或代理人）。
（二）乌当农商银行董事、监事、高级管理人员、董监事候选人。
（三）乌当农商银行聘请的见证律师。
（四）乌当农商银行董事会邀请的嘉宾等。
三、会议议题
（一）审议事项
本次股东大会审议包括但不限于以下议题：
1.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告（草案）》；
2.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告（草案）》；
3.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会及其董事、监事会及其监事、高管层及其成员2022年度履职评价报告（草案）》；
4.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度财务执行情况及2023年度财务预算方案（草案）》；
5.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）》；
6.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度审计报告（草案）》；
7.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告（草案）》；
8.审议《关于选举贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会独立董事的议案（草案）》；
9.审议《关于选举贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事会外部监事的议案（草案）》；
10.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司股权管理办法（修订版）（草案）》；
11.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司定岗、定编、定员工作方案（草案）》；
12.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价办法（修订）（草案）》；
13.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司专项债相关事宜的议案（草案）》。
（二）通报事项
14.通报上一次股东大会至2023年2月11日收到的监管通报及整改情况。
四、出席会议登记办法
（一）全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（二）股东如需查阅本次股东大会有关资料，请联系乌当农商银行董事会办公室。
（三）请出席本次会议的股东将签章完整的通知回执及授权委托书（见附件）于2023年2月28日前送达或电邮至乌当农商银行董事会办公室。
五、会议报到手续
（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。
（三）出席会议的股东及股东代理人请提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。
六、提醒事项
（一）股东以所持股份对外质押的，已质押的股份不具有表决权。
（二）股东在本行授信逾期的，所持股份不具有表决权。
（三）代理自然人股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的2%；代理法人股东股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的10%。
（四）在我行股东大会上被限制表决权的股东，可以列席本次大会，其所持股份不计入本次股东大会有表决权股份内，其不享有在本次股东大会上的表决权。
（五）参会人员的交通费、食宿费自理。
七、会议联系方式
1.联系地址：贵阳市乌当区新添大道北段164号乌当农商银行3楼大会议室；
2.联系人：孙玉容、周珍荣；
3.联系电话：0851-86463684；
4.电子邮箱：1125354470@qq.com；
5.邮政编码：550001。
附件：1.通知回执（样本）
2.授权委托书（样本）
特此公告。
乌当农商银行董事会
2023年2月11日
附件：