贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会第五次会议于2023年1月19日上午10点在乌当农商银行总行三楼中会议室采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，实到董事占应到董事人数的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。会议由周雷先生主持，董事周萍在审议相关议案时回避。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过了《关于<乌当农商银行2022年消费者权益保护工作情况报告>的议案》；

      （二）审议通过了《关于<乌当农商银行与贵州快点资产管理有限公司等4家公司签订补充协议>的议案》；

      （三）审议通过了《关于<乌当农商行风险处置三年规划（2023年-2025年）及风险化解处置应急预案>的议案》；

      （四）审议通过了《关于<乌当农商银行标准门店操作岗店员及营运经理绩效考核实施细则>的议案》；

      （五）审议通过了《关于<乌当农商银行关于2021年内部控制审计的报告>的议案》；

      （六）审议通过了《关于<乌当农商银行2021年度风险合规部履职情况同级审计的报告>的议案》；

      （七）审议通过了《关于<乌当农商银行稽核审计部2022年工作总结>的议案》；

      （八）审议通过了《关于<乌当农商银行2022年案件防控专项审计的报告>的议案》；

      （九）审议通过了《关于<乌当农商银行2022年反洗钱工作专项审计的报告>的议案》；

      （十）审议通过了《关于<乌当农商银行2022年征信业务专项审计的报告>的议案》；

      （十一）审议通过了《关于<乌当农商银行2022年消费者权益保护工作审计的报告>的议案》；

      （十二）审议通过了《关于<乌当农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估报告>的议案》;

      （十三）审议通过了《关于<乌当农商银行董事会授权方案>的议案》；

      （十四）审议通过了《关于<乌当农商银行2022年度关联交易报告>的议案》；

      （十五）审议通过了《关于<贵州龙膳香坊食品有限公司等6户贷款调整贷款利率及还款方式>的议案》；

      （十六）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年小微企业信贷计划>的议案》；

      （十七）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年绿色信贷计划>的议案》；

      （十八）审议通过了《关于<乌当农商银行聘任稽核审计部负责人>的议案》；

      （十九）审议通过了《关于<乌当农商银行2023年度绩效考核管理办法>的议案》；

      （二十）审议通过了《关于<乌当农商银行大客户部2023年度绩效考核管理办法>的议案》；

      （二十一）审议通过了《关于<乌当农商银行新零售ACIE目标激励方案（修订）>的议案》；

      （二十二）审议通过了《关于<乌当农商银行拟聘请律师事务所代理债券质押回购的后续债权申报及侵权诉讼>的议案》。

      特此公告。

      贵州乌当农商银行董事会 

      2023年01月19日