乌当农商银行关于召开第二届监事会第四次会议的公告

各位监事：

      根据工作需要，现将乌当农商银行第二届监事会第四次会议通知如下：

      会议时间：2023年1月19日11点；

      会议地点：乌当农商银行三楼中会议室；

      会议召集人：乌当农商银行监事长王效宙；

      会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

      一、参会人员

      乌当农商银行第二届监事会成员。

      二、会议议题

      （一）关于审议《乌当农商银行关于2021年内部控制审计的报告》的议案；

      （二）关于审议《乌当农商银行关于2021年度风险合规部履职情况同级审计的报告》的议案；

      （三）关于审议《乌当农商银行关于2022年案件防控专项审计的报告》的议案；

      （四）关于审议《乌当农商银行关于2022年反洗钱工作专项审计的报告》的议案；

      （五）关于审议《乌当农商银行关于2022年消费者权益保护工作审计的报告》的议案；

      （六）关于审议《乌当农商银行关于2022年征信业务专项审计的报告》的议案；

      （七）关于审议《稽核审计部2022年工作总结》的议案。

      （八）关于审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司风险处置三年规划（2023年-2025年）及风险化解处置应急预案》的议案；

      （九）关于审议《乌当农商银行2022年度关联交易报告》的议案；

      （十）关于审议《贵州乌当农商银行2022年消费者权益保护工作情况报告》；

      （十一）通报《贵州乌当农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

      三、特别提示

      （一）监事因故不能亲自出席的，可以书面委托同类其他监事代为出席，但一名监事不应当在一次监事会会议上接受超过两名监事的委托。

      　　委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

      代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次监事会会议上的投票权。

      （二）监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，或者1年内亲自出席监事会会议的次数少于监事会会议总数的三分之二，视为不能履行其职责。

      四、会议联系方式

      （一）联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号；

      （二）联系人：赵书韵；

                联系电话：0851-86463684；

                电子邮箱：1125354470@qq.com；

                邮政编码：550001。

       

      特此公告。

       

      贵州乌当农商银行监事会 

      2023年1月10日