贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于召开2022年股东大会的公告
贵州乌当农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，经第一届董事会第二十七次会议研究决定，拟召开2022年股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2022年6月17日(星期五)上午9点；
（二）会议地点：贵州省贵阳市观山湖石林路300号中铁逸都国际D组团DS1号楼；
（三）会议召集人：贵州乌当农商银行第一届董事会；
（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。
二、参会人员
（一）贵州乌当农商银行截止2022年5月31日全体在册股东（或代理人）。
（二）贵州乌当农商银行董事、监事、高级管理人员、第二届董监事会候选人。
（三）贵州乌当农商银行聘请的见证律师。
（四）贵州乌当农商银行董事会邀请的嘉宾等。
三、会议议题
（一）普通议案
1.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告（草案）》；
2.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告（草案）》；
3.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会及其董事、监事会及其监事、高管层及其成员2021年度履职评价报告（草案）》；
4.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2021年度财务执行情况及2022年度财务预算方案（草案）》；
5.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2021年度审计报告（草案）》；
6.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告（草案）》；
7.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所开展年报审计的议案（草案）》；
8.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2022-2024三年战略发展规划（草案）》；
9.审议《关于<贵州乌当农商银行股东权利义务手册（2022年版）>的议案》；
10.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事监事报酬管理办法（修订）（草案）》；
11.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价办法（修订）（草案）》；
12.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》；
13.审议《关于贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案（草案）》；
14.审议《关于选举贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案（草案）》；
15.审议《关于贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案（草案）》；
16.审议《关于选举贵州乌当农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工监事的议案（草案）》；
17.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案（草案）》；
（二）特别议案
18.审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程（修正案）（草案）》；
（三）通报事项
19.《贵州银保监局办公室关于辖内农村中小银行不良贷款处置进展的通报》（贵银保监办便函〔2021〕378号）、《警惕利用工商信息更新时间差诈骗银行贷款案件风险》（案情通报〔2021〕第14期）、《关注信用保证保险欺诈风险防范消费贷、经营贷领域信用风险跨行业传递》（案情通报〔2021〕第15期）；
20.《贵州银保监局办公室关于贵州乌当农村商业银行2021年度经营及风险情况的通报》及整改情况、《贵州银保监局通报〔2022〕第1期》、《审慎监管会议纪要〔2022〕第3期》；
21.《贵州银保监局办公室关于贵州乌当农村商业银行2022年一季度经营及风险情况的通报》（贵银保监办发〔2022〕142号）。
四、出席会议登记办法
（一）全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（二）股东如需查阅本次股东大会有关资料，请联系贵州乌当农商银行董事会办公室。
（三）请出席本次会议的股东将签章完整的通知回执及授权委托书（样本见附件）于2022年6月13日前送达或电邮至贵州乌当农商银行董事会办公室。
五、会议报到手续
（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。
（三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。
六、会议联系方式
1.联系地址：贵州乌当市乌当区新添大道北段164号贵州乌当农村商业银行股份有限公司3楼大会议室；
2.联系人：李士雷、周珍荣；
3.联系电话：0851-86463684；
4.电子邮箱：1125354470@qq.com；
5.邮政编码：550001。
附件：1.通知回执（样本）
2.授权委托书（样本）
特此公告。
贵州乌当农商银行董事会
2022年5月27日
附件：