关于召开贵州乌当农村商业银行股份有限公司第一届董事会第六次会议的通知

　　贵州乌当农村商业银行股份有限公司各位董事：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，贵州乌当农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州乌当农商银行”）拟召开由贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事长召集的贵州乌当农村商业银行股份有限公司第一届董事会第六次会议。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）召开时间： 2017年5月12日（星期五）上午9时；

　　（二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道164号附9号臣功新天地15幢；

　　（三）召 集 人：贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事长;

　　（四）会议方式：现场会议

　　二、参会人员

　　（一）贵州乌当农商银行第一届董事会全体董事。本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托同类别其他董事代为出席并在授权书中注明授权范围就会议审议事项进行表决。董事未出席会议，又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

　　（二）贵州乌当农商银行监事及高级管理人员（各一名）；

　　（三）贵州乌当农商银行邀请的领导和嘉宾；

　　（四）贵州乌当农商银行邀请的其他人员。

　　三、会议回复、登记及签到

　　（一）会议回复

　　接到本通知后，各位董事应在2017年5月10日前将拟出席本次会议情况认真填写《贵州乌当农村商业银行股份有限公司第一届董事会第六次会议参会回执》送到贵州乌当农商银行董事会办公室，不能出席会议的应将《授权委托书》及委托双方身份证复印件送到贵州乌当农商银行董事会办公室。

　　（二）会议签到

　　各位董事应于2017年5月12日上午8:50至9:00到会场签到。

　　四、会务联系人及联系方式

　　联 系 人：罗尚飞、肖莎

　　联系电话：0851-86412445、0851-86418831

　　邮　　编：550018

　　联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号附9号臣功新天地15幢。

　　如有变化，另行通知。

　　贵州乌当农村商业银行股份有限公司

　　2017年5月2日