贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于召开第四次股东大会的公告

贵州乌当农村商业银行股份有限公司全体股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》以及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，贵州乌当农村商业银行股份有限公司第一届董事会拟召集召开贵州乌当农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州乌当农商银行”）第四次股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　(一)召开时间：2018年9月20日(星期四)下午1时30分；

　　(二)召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号附9号臣功新天地15幢贵州乌当农商银行3楼大会议室；

　　(三)召集人：贵州乌当农商银行第一届董事会；

　　(四)会议方式：现场会议。

　　二、参会人员

　　贵州乌当农商银行股东、董事会成员、监事会成员、经营管理层成员，贵州乌当农商银行聘任的中介机构，特别邀请的相关部门的领导和嘉宾等。

　　三、会议议题

　　(一)审议《关于贵州乌当农商银行董事会2017年度工作报告的议案》；

　　(二)审议《关于贵州乌当农商银行监事会2017年度工作报告的议案》；

　　(三)审议《关于贵州乌当农商银行2017年财务执行情况及2018年财务预算草案的议案》；

　　(四)审议《关于贵州乌当农商银行2017年度利润分配及股金红利分配方案的议案》；

　　(五)审议《关于贵州乌当农商业银行董事、监事、高级管理人员2017年度履职情况综合评价的议案》；

　　(六)审议《关于修改＜贵州乌当农商银行公司章程＞的议案》；

　　(七)审议《关于修订＜贵州乌当农商银行股权管理办法＞的议案》。

　　四、会议回复、登记及签到

　　（一）会议回复

　　本公告发布后，各位股东应在2018年9月13日前将拟出席本次会议情况认真填写《贵州乌当农村商业银行股份有限公司第四次股东大会参会回执》（附件1、2）送到贵州乌当农商银行董事会办公室。

　　(二)会议签到

　　出席会议的股东代表(或代理人)应于2018年9月20日2:20前携带如下手续到贵州乌当农商银行进行会议签到。

　　1.自然人股东因故不能亲自参会的，应委托代理人出席会议，出席会议的代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件和《授权委托书》(附件3)；

　　2.法人股东的法定代表人不能亲自参会的，应委托代理人出席会议，出席会议的代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位法定代表人身份证复印件、《授权委托书》(附件3)；

　　3.以上登记材料除身份证原件外，由会议留存，复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属于单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。

　　五、其他事项

　　(一) 本公告在贵州乌当农商银行各营业网点、官方网站及微信公众号等媒体公布。本公告附件将备置于贵州乌当农商银行各营业网点，也可联系会务人员索取。

　　(二)会务联系人及联系方式

　　联系人：杨粲　赵婷婷

　　联系电话：0851-86461304

　　联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号附9号臣功新天地15幢贵州乌当农商银行董事会办公室

　　如有变化，另行通知。

　　特此公告

　　贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会

　　2018年8月29日