关于召开贵州乌当农村商业银行股份有限公司第一届监事会第四次会议的通知

　　贵州乌当农村商业银行股份有限公司各位监事：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《贵州贵阳乌当农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，贵州乌当农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州乌当农商银行”）拟召开由贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事长召集的，贵州乌当农村商业银行股份有限公司第一届监事会第四次会议。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）召开时间： 2016年12月5日（星期一）下午14：00分；

　　（二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道164号附9号臣功新天地15幢；

　　（三）召 集 人：贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事长;

　　（四）会议方式：现场会议。

　　二、参会人员

　　（一）贵州乌当农商银行第一届监事会全体监事。本次会议应由监事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托同类别其他监事代为出席并在授权书中注明授权范围就会议审议事项进行表决。监事未出席会议，又未委托其他监事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

　　（二）贵州乌当农商银行高级管理人员；

　　（三）贵州乌当农商银行邀请的领导和嘉宾；

　　（四）贵州乌当农商银行邀请的其他人员。

　　三、会议主要内容

　　（一）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2016年三季度主要指标完成情况的通报》的议案；

　　（二）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2016年三季度监督化解主要风险工作情况通报》的议案；

　　（三）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高管履职评价办法》的议案；

　　（四）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司风险管理委员会成员调整及下设办公室、风险管理小组》的议案；

　　（五）列席第一届董事会第四次会议。

　　列席董事会：

　　（一）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2016年三季度业务运行情况报告》的议案；

　　（二）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司2016年三季度财务运行情况报告》的议案；

　　（三）审议《贵州贵阳乌当农村商业银行股份有限公司2016年三季度服务三农工作情况报告》的议案；

　　（四）审议《关于修改贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的议案

　　（五）审议《关于修改贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的议案；

　　（六）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事、监事、高管履职评价办法》的议案；

　　（七）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议案

　　（八）审议《贵州乌当农村商业银行股份有限公司风险管理委员会调整及下设办公室、工作小组》的议案。

　　四、会议回复、登记及签到

　　（一）会议回复

　　接到本通知后，各位监事应在2016年12月2日前将拟出席本次会议情况认真填写《贵州乌当农村商业银行股份有限公司第一届监事会第四次会议参会回执》（格式见附件）送到贵州乌当农商银行监事会办公室，不能出席会议的应将《授权委托书》及委托双方身份证复印件送到贵州乌当农商银行监事会办公室。

　　（二）会议签到

　　各位监事应于2016年12月5日下午14:00前到会场签到。

　　五、会务联系人及联系方式

　　联 系 人：罗尚飞、肖莎

　　联系电话：0851-86412445、0851-86418831

　　邮　　编：550018

　　联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号附9号臣功新天地15幢。

　　如有变化，另行通知。

　　贵州乌当农村商业银行股份有限公司

　　2016年11月25日