贵州乌当农村商业银行股份有限公司关于召开第五次股东大会公告

贵州乌当农村商业银行股份有限公司全体股东：

　　根据《公司法》及《贵州乌当农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，本行拟召开第五次股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　(一)会议时间：2019年6月26日(星期三)下午2点；

　　(二)会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号附9号臣功新天地15幢贵州乌当农商银行3楼大会议室；

　　(三)会议召集人：贵州乌当农商银行第一届董事会。

　　二、参会人员

　　本行董事、监事、高级管理人员，截至2019年5月31日在本行登记在册股东（或代理人），会议见证律师。

　　三、会议议题

　　（一）审议《贵州乌当农商银行董事会2018年度工作报告》；

　　（二）审议《贵州乌当农商银行监事会2018年度工作报告》；

　　（三）审议《贵州乌当农商银行董事、监事、高级管理人员2018年度履职情况综合评价》；

　　（四）审议《贵州乌当农商银行2019-2021三年战略发展规划（草案）》；

　　（五）审议《贵州乌当农商银行股东大会对董事会的授权方案》；

　　（六）审议《贵州乌当农商银行2018年度信息披露报告》；

　　（七）审议《贵州乌当农商银行2018年度财务执行情况及2019年度财务收支预算报告》；

　　（八）审议《贵州乌当农商银行2018年度利润分配及股金红利分配方案》；

　　（九）审议《关于建设贵州乌当农商行观山湖管理中心》的议案；

　　（十）通报贵州银保监局对贵州乌当农商银行的风险提示。

　　四、会议签到

　　出席会议的股东(或代理人)应于2019年6月21日前到本行董事会办公室或各营业网点办理登记手续，也可通过电话等方式进行登记。本行全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决，代理人不必是本行股东。股东应该以书面形式委托代理人。授权委托书可在本行董事会办公室或各营业网点索取。

　　自然人股东持本人身份证、股金证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股金证、代理人身份证原件办理签到手续。

　　法人股东由法定代表人或授权代理人持法人营业执照复印件（需加盖单位公章）、授权委托书、委托人股金证和本人身份证原件办理签到手续。

　　五、其他事项

　　(一) 本公告在本行各营业网点、官方网站及微信公众号等媒体公布。

　　(二)会议联系方式

　　联系人：杨 粲　电话：0851-86461304  18608518129

　　联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段164号附9号臣功新天地15幢贵州乌当农商银行董事会办公室

　　六、提醒事项

　　（一）股东以所持股份对外质押的，已质押的股份不具有表决权。

　　（二）股东在本行的授信逾期的，所持股份不具有表决权。

　　（三）代理自然人股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的2%；代理法人股东股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的10%。

　　（四）为确保会议按时召开，请参会股东（代理人）务必提前30分钟到达会议地点，并携带相关手续登记入场。

　　（五）参会人员的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　贵州乌当农村商业银行股份有限公司董事会

　　2019年6月5日