关于召开贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会2026年第一次会议的通知
贵阳农商银行股东：
根据《中华人民共和国公司法》《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经贵阳农商银行第二届董事会研究决定，于2026年11月27日召开贵阳农商银行股东大会2026年第一次会议，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间
2026年11月27日（星期五）上午9:30
二、会议地点
贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农商银行大厦3楼会议室
三、召开方式
现场会议
四、表决方式
现场投票表决
五、参会人员
（一）贵阳农商银行股东
（二）贵阳农商银行董事
（三）见证律师
（四）其他人员
六、会议审议事项
（一）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告的议案》
（二）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2025年度报告的议案》
（三）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算暨2026年财务预算方案的议案》
（四）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》
（五）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2025年度董事及高级管理人员履职评价工作报告的议案》
（六）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东及大股东评估报告的议案》
（七）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告的议案》
（八）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案》
（九）审议《关于选举徐波同志为贵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》
（十）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》
（十一）审议《关于修订贵阳农村商业银行股份有限公司章程的议案》
（十二）审议《关于修订贵阳农村商业银行股份有限公司股东会议事规则的议案》
（十三）审议《关于修订贵阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案》
（十四）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司拟赎回“21贵阳农商二级”债券的议案》
（十五）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度年报审计机构的议案》
七、会议登记办法
（一）全体股东均有权出席本次股东大会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，登记资料如下：
1.自然人股东：身份证扫描件、会议回执（附件1）；委托代理人出席会议的，提供委托人及代理人身份证扫描件、委托人亲笔签署的会议回执（附件1）和授权委托书（附件2）；
2.法人股东：出席人身份证扫描件、加盖法人单位公章的会议回执（附件1）和授权委托书（附件2）。
（二）请股东或代理人将上述登记资料的扫描件于2026年11月22日前发送至电子邮箱：dshbgs@gynsh.com。
八、其他事项
（一）联系地址：贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农商银行大厦42楼董事会办公室；
（二）联系人：张依楠、杨兴电话：0851-88115026；
（三）电子邮箱：dshbgs@gynsh.com；
（四）邮政编码：550081。
贵阳农村商业银行股份有限公司
2026年11月6日
附件：
1、贵阳农村商业银行股份有限公司股东大会2026年第一次会议回执.docx