贵州毕节农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议召集、召开和出席情况

      （一）会议召开时间、地点：贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）于2025年12月8日（星期一）下午14:30在本行十二楼会议室召开。

      （二）股东出席情况：本行股份总额为443970457.74股，剔除因股权质押和在本行有逾期未归还欠款使表决权受限的85654356.78股后，有表决权股份数为358316100.96股。出席本次会议的股东（含委托代理人）共72人，代表364名股东出席，代表有表决权股份273740614.44股，占本次会议应有表决权股份数的76.40%，符合《中华人民共和国公司法》《贵州毕节农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

      （三）召集情况：本次会议由本行董事会召集，董事长周源主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规及《贵州毕节农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

      （四）董事、监事出席情况：本行在任董事7人，出席5人；本行在任监事3人，出席2人。

      二、议案的审议及表决情况

      会议公开推举职工监事郭权为本次会议监票人，股东代表聂嫚、陈英为本次会议计票人。

      会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

      （一）《关于提请审议<组建毕节农村商业银行股份有限公司可行性研究报告>的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议<组建毕节农村商业银行股份有限公司可行性研究报告>的议案》。

      （二）《关于提请审议同意组建毕节农村商业银行股份有限公司的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议同意组建毕节农村商业银行股份有限公司的议案》。

      （三）《关于提请审议成立毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议成立毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案》。

      （四）《关于提请审议<毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案>的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议<毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案>的议案》。

      （五）《关于提请审议<毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议<毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>的议案》。

      （六）《关于提请审议确定贵州毕节农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估基准日的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议确定贵州毕节农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估基准日的议案》。

      （七）《关于提请审议<贵州毕节农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案>的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议<贵州毕节农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案>的议案》。

      （八）《关于提请审议<贵州毕节农村商业银行股份有限公司原股金处置方案>的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议<贵州毕节农村商业银行股份有限公司原股金处置方案>的议案》。

      （九）《关于提请审议<贵州毕节农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见>的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议<贵州毕节农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见>的议案》。

      （十）《关于提请审议<贵州大方农村商业银行股份有限公司等10家法人机构不良资产处置方案>的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议<贵州大方农村商业银行股份有限公司等10家法人机构不良资产处置方案>的议案》。

      （十一）《关于提请审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与毕节农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与毕节农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案》。

      （十二）《关于提请审授权毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组处置贵州毕节农村商业银行股份有限公司持有毕节农信机构股份（股金）的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审授权毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组处置贵州毕节农村商业银行股份有限公司持有毕节农信机构股份（股金）的议案》。

      （十三）《关于提请审议解散贵州毕节农村商业银行股份有限公司的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议解散贵州毕节农村商业银行股份有限公司的议案》。

      （十四）《关于提请审议<毕节农村商业银行股份有限公司征集发起人方案>的议案》

      表决结果为：赞成273740614.44股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。赞成股份数超过出席会议股东持有股份数的三分之二以上，审议通过《关于提请审议<毕节农村商业银行股份有限公司征集发起人方案>的议案》。

      三、律师见证情况

      贵州本芳律师事务所指派该所律师赵新春、李艳兴见证了本次会议召开的全过程，律师认为本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《贵州毕节农村商业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

      特此公告

      

贵州毕节农村商业银行股份有限公司

2025年12月10日