关于召开贵州德江农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的通知公告
贵州德江农村商业银行股份有限公司股东：
经贵州德江农村商业银行股份有限公司（以下简称“德江农商银行”）第二届董事会第十三次（临时）会议研究，决定召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知公告如下：
一、会议时间
2026年1月8日（星期四）下午15:00—18:00
二、会议地点
地点：德江农商银行总行4楼401会议室
地址：贵州省铜仁市德江县青龙街道五星社区扶阳大道8号（温州商贸城对面）
三、会议召开方式及表决方式
现场会议，现场表决。
四、会议议题
（一）关于提请审议《组建贵州铜仁农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案；
（二）关于提请审议同意组建贵州铜仁农村商业银行股份有限公司的议案；
（三）关于提请审议成立贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案；
（四）关于提请审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案；
（五）关于提请审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案；
（六）关于提请审议确定贵州德江农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估基准日的议案；
（七）关于提请审议《贵州德江农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案；
（八）关于提请审议《贵州德江农村商业银行股份有限公司原股金处置方案》的议案；
（九）关于提请审议《贵州德江农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案；
（十）关于提请审议《铜仁农村商业银行股份有限公司等18家法人机构不良资产处置方案》的议案；
（十一）关于提请审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案；
（十二）关于提请审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与贵州铜仁农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案；
（十三）关于提请审议授权贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组处置贵州德江农村商业银行股份有限公司持有德江长征村镇银行有限责任公司股份的议案；
（十四）关于提请审议解散贵州德江农村商业银行股份有限公司的议案。
五、参会人员
（一）德江农商银行股东；
（二）德江农商银行第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员；
（三）股东会见证律师及德江农商银行董事会邀请的其他人员。
特别提示：截至2025年12月31日登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，股东因故不能出席会议的，可以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名（签章）。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
六、会议的登记、出席及签到
（一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
1.本公告发布后，各股东（代理人）应于2026年1月3日前认真填写《会议通知回执》（附件1）并送达会议联系人。
2.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
3.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加会议的，凭该法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
4.预登记地点：德江农商银行总行13楼人力资源部（董事会办公室）及各营业网点，若无法现场登记，可通过电话、传真、邮件等方式与会务联系人联系，确定参会事宜，超过时间将不再办理本次会议的登记手续。
（二）请参加股东会的股东、代理人，于2026年1月8日14：00-14:30到达会场办理签到手续并参加会议。
1.自然人股东须持本人身份证办理签到手续并参加会议，自然人股东的代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证办理签到手续并参加会议。
2.法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件（均加盖公章）办理签到手续并参加会议，法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件及授权委托书（均加盖公章）办理签到手续并参加会议。
七、会务联系人及联系电话
联系地址：贵州省铜仁市德江县青龙街道五星社区扶阳大道8号德江农商银行13楼人力资源部（董事会办公室）。
联系电话：向波13765699627
苗俊萍18286604267
邮箱：1286667877@qq.com
八、其他事项
股东会审议事项及相关会议材料将备置于德江农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证原件或法人股东加盖公章的企业法人营业执照复印件。
特此公告。
附件：1.会议通知回执
2.股东会授权委托书
贵州德江农村商业银行股份有限公司董事会
2025年12月24日
附件：