关于召开贵州镇远农村商业银行股份有限公司 2026年第一次临时股东大会的公告

贵州镇远农村商业银行股份有限公司各位股东：

      经第二届董事会会议研究，决定召开贵州镇远农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

      一、会议时间

      2026年1月7日（周三）上午10:00－12:00。

      二、会议地点

      镇远农商银行6楼会议室（老县医院对面）。

      三、会议出席对象

      （一）本行董事、监事和高级管理人员；

      （二）本行在册股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和参加表决；

      （三）镇远农商银行列席人员、特邀嘉宾。

      股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，代理人不必是镇远农商银行股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决（详见委托书模板）。

      四、会议内容

      本次会议拟对如下议案进行审议表决：

      1.关于提请审议贵州镇远农村商业银行股份有限公司第二届董事会延长任期的议案；

      2.关于提请审议《组建贵州黔东南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案；

      3.关于提请审议同意组建贵州黔东南农村商业银行股份有限公司的议案；

      4.关于提请审议成立贵州黔东南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案；

      5.关于提请审议《贵州黔东南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案；

      6.关于提请审议《贵州黔东南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案；

      7.关于提请审议确定贵州镇远农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估基准日的议案；

      8.关于提请审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案；

      9.关于提请审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司原股份处置方案》的议案；

      10.关于提请审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案；

      11.关于提请审议《贵州凯里农村商业银行股份有限公司等19家法人机构不良资产处置方案》的议案；

      12.关于提请审议委托授权行长签署净资产确认书等与贵州黔东南农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案；

      13.关于提请审议解散贵州镇远农村商业银行股份有限公司的议案；

      14.关于提请审议《贵州黔东南农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案。

      五、会议登记方法

      （一）股东或其委托代理人参加会议请进行预先登记；

      （二）自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

      （三）法人股东法定代表人/授权代表须携带公司营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、法定代表人身份证复印件（加盖公司公章）及本人身份证办理登记手续；

      （四）登记起止时间：2025年12月23日至2026年1月7日；

      （五）登记地点：各支行及镇远农商银行三楼董事会办公室。

      六、会务联系人及联系电话

      联系人：宋泽宏，联系电话：15085222804

      联系地址：镇远县舞阳镇西门街132号（镇远农商银行3楼董事会办公室）。

      七、其他事项

      本公告在镇远农商银行官网公布，在镇远农商银行各营业网点张贴。股东大会审议事项及相关会议材料将备置于镇远农商银行3楼董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人），以及认购镇远农商银行股份的凭证（股金证）原件。

      特此公告。

                                                                                                          贵州镇远农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                  二0二五年十二月二十三日