贵州都匀农村商业银行股份有限公司关于召开2026年度股东大会的通知
各位股东：
根据《贵州都匀农村商业银行股份有限公司章程》规定，拟召开2026年股东大会，望各位股东准时参加，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：
2026年3月18日（星期三）上午8:30报到，9:30正式开会。
二、会议地点：
都匀农商银行总行大楼16楼会议室。
三、会议内容：
（一）听取报告
1.《贵州都匀农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会、高级管理层及成员2025年度履职情况的评价报告》；
2.《贵州都匀农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东的评估报告》；
3.《贵州都匀农村商业银行股份有限公司2025年度信息披露报告》；
4.《舒拂雁不再担任贵州都匀农村商业银行股份有限公司董事长、董事职务的报告》；
5.《贵州都匀农村商业银行股份有限公司2025年度支农支小战略规划落实情况报告》；
6.《贵州都匀农村商业银行股份有限公司关于专项债券付息情况的报告》；
7.《贵州都匀农村商业银行股份有限公司2025年固定资产投资计划完成情况报告》；
8.《贵州都匀农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易管理专项报告》。
（二）批准事项
1.关于批准《组建贵州黔南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案；
2.关于批准《同意组建贵州黔南农村商业银行股份有限公司》的议案；
3.关于批准《成立贵州黔南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单》的议案；
4.关于批准《贵州黔南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案；
5.关于批准《贵州黔南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案；
6.关于批准《贵州都匀农村商业银行股份有限公司原股份处置方案》的议案；
7.关于批准《贵州黔南农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案；
8.关于批准《委托授权法定代表人签署净资产确认书等与贵州黔南农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件》的议案；
9.关于批准《解散贵州都匀农村商业银行股份有限公司》的议案；
10.关于批准《确定贵州都匀农村商业银行股份有限公司清产核资和资产评估基准日》的议案；
11.关于批准《聘请中介机构进行清产核资和资产评估》的议案；
12.关于批准《清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案；
13.关于批准《贵州都匀农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案；
14.关于批准《贵州都匀农村商业银行股份有限公司等13家法人机构不良资产处置方案》的议案；
15.关于批准《贵州都匀农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告（草案）》的议案；
16.关于批准《贵州都匀农村商业银行股份有限公司监事会2025年度工作报告（草案）》的议案；
17.关于批准《贵州都匀农村商业银行股份有限公司2025年全面预算执行情况及2026年全面预算方案（草案）》的议案；
18.关于批准《贵州都匀农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案（草案）》的议案；
19.关于批准《贵州都匀农村商业银行股份有限公司负责人履职待遇2025年执行情况及2026年预算方案（草案）》的议案。
四、会议出席
股权登记日（2026年3月17日）登记在本行股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。授权委托书应在会前送达本行指定地点，具体由本行指定联系人进行联系。
五、注意事项
1.与会人员交通、食宿等费用自理。
2.授权委托书式样可向联系人索取。
3.请在会议召开前1小时到达会场签到。
4.会议材料会后收回，不得带离会场。
5.会议期间严格遵守会议纪律、保密纪律，不得向无关人员透露会议内容。
6.会议形成决议后迟到的股东，不再安排计票。
7.如股东需了解本次股东会审议议题材料的，可联系股东会通知所附联系人现场阅览。
联系人：黄婷玉，联系电话：13648541025。
联系人：吴炫陶，联系电话：18685085211。
贵州都匀农村商业银行股份有限公司
2026年2月26日