贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十九次会议公告

      2025年9月24日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十九次会议在总行十三楼董事会会议室召开。党委书记、董事长吴光霞主持会议，会议应到董事8人，实到8人，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会委派监事及相关部室负责人列席会议。

      一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

      （一）同意凤冈县旅游投资发展有限公司将在我行持有股份1680万股无偿转让给凤冈县创营项目管理有限公司，并报国家金融监督管理总局遵义监管分局审批；

      （二）同意贵州省凤冈县浪竹有机茶业有限公司将在我行持有股份195.8558万股转让给朱晓娟；

      （三）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年度风险偏好陈述书》。

      二、听取下列报告：

      （一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度公司治理评估结果报告》；

      （二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年第二季度关联交易情况报告》；

      （三）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整关联方情况报告》；

      （四）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年第二季度整体风险分析报告》；

      （五）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年上半年大股东情况报告》；

      （六）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年上半年业务运行情况报告》；

      （七）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年上半年财务预算执行情况报告》；

      （八）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年上半年流动性风险管理情况报告》。

      三、开展董事及高级管理人员集中培训学习。

      （一）学习《国家金融监督管理总局关于修改部分规章的决定》；                                         

      （二）学习《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》。

      特此公告。

贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                                                                                   2025年9月25日